塞尔维亚破获铝废料洗钱案中国公民涉案被捕

Tanja Tepavac 6p Hzzhvc Unsplash — Photo Credit: Tanja Tepavac

编译: Chia

在持续打击腐败和金融犯罪的行动中，塞尔维亚内政部刑事警察局反腐败部门，依据诺维萨德高级检察院特别反腐败科的命令，逮捕了六名涉嫌通过多项刑事犯罪非法侵占超过1,880万第纳尔的人员。

被捕者包括中国籍公民L·M（1979年出生），他在位于沙巴茨（Šabac）的一家企业任职，以及本地人B·J（1980年出生）。两人因涉嫌共同实施“严重盗窃”和“洗钱”罪而被拘留。

此次行动还逮捕了四名沙巴茨市居民，分别是B·J（1989年出生）、R·J（1974年出生）、I·J（1983年出生）和D·N（1969年出生）。他们因涉嫌伪造文件和洗钱而被立案调查。

据警方调查，在2023年10月至2025年2月期间，L·M与B·J（1980）从L·M任职的沙巴茨企业非法获取了大量铝废料。随后，B·J将这些铝废料出售给一家个体商户，并组织了B·J（1989）、R·J、I·J和D·N等人（另有一人也被刑事举报）使用伪造的废料回收单，将企业资金通过银行转账支付至他们以及B·J（1980）的账户上，总金额达18,884,120第纳尔。

警方怀疑B·J（1980）将部分非法所得交给了该名中国公民。执法人员在其居住的住所搜查时，发现了一大笔现金，怀疑为犯罪所得。

所有嫌疑人已被依法拘留，羁押期为48小时，之后将连同刑事诉讼材料一并移交至相关检察机关处理。

塞尔维亚内政部表示，刑事警察局反腐部门将继续加强对全国范围内腐败与金融犯罪行为的打击力度。