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中国企业主涉意大利虚开发票案，金额超过5000万欧元
编译: Chia
2025年7月29日上午10时，意大利乌迪内（Udine）财政警察在名为“白纸行动”（Carta Bianca）的打击行动中，侦破一起金额高达5000万欧元的虚开发票案。该案共牵涉14名华人企业主，其中8人活跃于弗留利-威尼斯朱利亚大区家具制造重镇的“椅子三角”（Triangolo della Sedia），包括马南扎诺（Manzano）、圣乔瓦尼-阿尔-纳蒂索内（San Giovanni al Natisone）及科尔诺-迪-罗萨佐（Corno di Rosazzo）。
虚假发票系统依托“纸上公司”操作
此次调查由乌迪内共和国检察院指挥，具体由奇维达莱-德尔-弗留利（Cividale del Friuli）财政警察中队展开。办案人员揭示出一个系统性税务欺诈模式，该模式依赖形式上登记在无资产人头名下的“纸上公司”，实为无实际经济活动的空壳企业。
该机制的运作方式是大规模开具虚假发票供实际运营企业使用，总金额达5000万欧元，涉及逃避增值税（IVA）共计1100万欧元。参与该欺诈的“纸上公司”共有六家，分布于意大利各地，专门生成虚构账目以压低纳税义务。
当地三家中国企业直接涉案
在此次行动中，三家位于本地、由中国籍业主经营的软装家具工坊被发现直接涉案。其账务中录入的虚假发票金额超过230万欧元，相应逃避的增值税估算超过50万欧元。发票的开具方均可追溯至这些企业主的中国同乡，实际却是没有真实商业活动的空壳公司。
欺诈行为扩散全国 多地检方接获线索
调查人员还结合多项可疑交易报告，并详查银行交易记录、账簿资料及非正式账目，证实该欺诈操作的范围远远超出乌迪内。财政警察已向都灵（Torino）、米兰（Milano）、佛罗伦萨（Firenze）、莱科（Lecco）、特雷维索（Treviso）及罗马（Roma）等地的检察机关通报情况，并协请各地执法单位对其余109名受益者进行税务追缴。这些个人虽未在弗留利-威尼斯朱利亚开展业务，但同样利用了该套虚假发票机制逃税。
财产查封与司法措施已启动
应乌迪内检察机关要求，预审法官（Giudice per le Indagini Preliminari）签发两份预防性财产查封令，总额近97.5万欧元。执行中，四名涉案人员（包括法定与实际管理人）被查封共逾60万欧元的银行资产、动产与不动产。
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