扫黑再起：意大利华人设“地下银行”洗钱逾九百万欧元并伪造身份证件

编译: Chia

意大利普拉托（Prato）市中心雷斯皮吉街（via Respighi）近日被查获一处非法银行场所，该地下机构利用加密货币进行大规模洗钱，并制造伪造身份证件。消息由普拉托检察院公布，检察长卢卡·特斯卡罗利（Luca Tescaroli）表示，有必要“向公众揭示与华人团体有关的犯罪现实，以及这些跨国经营活动所涉及的惊人经济规模”。

900万欧元洗钱网络曝光：利用稳定币与柬埔寨平台交易

案件的突破源于对一名45岁中国公民Cheng Bangjie的突击搜查。警方在其所持有的四部手机之一中，发现两个Token Pocket软件钱包，这些钱包绑定的电子地址记录了数额巨大的加密货币交易行为。

调查显示，仅在2025年4月5日至7月26日之间，这些钱包中就共计存入了10,769,000枚USDT_TRX（一种锚定美元的稳定币），折合超过9,040,000欧元。这些资金超过九成来自加密货币交易平台。

资金的去向也引发高度关注。调查指出，大部分加密货币随后被转入一家在柬埔寨注册的交易平台，该平台曾被美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）列为洗钱中心。

在另一个钱包地址上，自7月26日以来也接收到价值超过32万欧元的加密货币，且其中超过85%同样来自交易平台。

大多数资金被转入私人钱包，并仍有大量资产未被转移。截至目前，Cheng Bangjie及其关联人员仍持有等值约11.7万欧元的加密货币。

伪造身份证工厂浮出水面：搜出现金与制卡设备

除加密资产外，警方在其住所还发现1.5万欧元现金，以及一批用于伪造证件的工具，包括两台打印机、两台覆膜机、大量嵌入微芯片和磁条的空白卡片，以及带有全息图案的身份证保护膜。这些工具被用于制造高仿电子身份证件。

本案由普拉托检察院主导，配合单位包括意大利宪兵反伪造作战部门、加密货币调查组及普拉托省宪兵总部与财政警察。

“衣架战争”背后的权力斗争：普拉托华人黑市格局激化

普拉托华人社区的黑色经济与暴力事件早已引起意大利政府警觉。近两年来，托斯卡纳（Toscana）地区的华人团体之间暴力冲突升级，尤以媒体称为“衣架战争”（guerra delle grucce）最为著名——该战火起因于对欧洲最大快时尚生产区的衣架市场控制权的争夺，该产业年产值逾1亿欧元。

去年10月，特斯卡罗利检察官曾在提交给司法部的报告中指出：“这是对立的中国企业团体之间的正面冲突。”

此次案件的曝光，进一步揭示了普拉托地下经济网络与国际洗钱机制之间的深度联系，也加剧了外界对华人犯罪组织在意大利本土渗透程度的担忧。

新闻来源: https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/08/02/banca-illegale-cinese-prato-criptovalute-news/8082521/

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