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美国起诉柬埔寨华裔商人陈志 涉运营亚洲最大强迫劳动与加密货币诈骗网络
美国司法部于2025年10月14日正式公布起诉柬埔寨企业集团“太子集团（Prince Group）”董事长陈志，指控其涉嫌电信诈骗及串谋洗钱，涉及全球最大规模的强迫劳动与加密货币诈骗网络之一。该案由美国纽约东区联邦检察署（EDNY）负责，调查范围横跨多个大陆，涉案金额超过150亿美元。
“杀猪盘”诈骗与人口贩运勾连
据检方指控，陈志与其同伙在东南亚多国设立大型园区，以人口贩运手段强迫受害者执行网络诈骗任务，尤其是所谓的“杀猪盘”式投资骗局。受害人被引诱至伪造的加密货币与投资平台，最终导致巨大经济损失。调查发现，该犯罪网络通过空壳公司与离岸加密交易平台清洗了超过150亿美元的数字资产。
全球执法合作 史上最大比特币资产查封之一
本次起诉行动与一场全球执法行动同步展开，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）也同时对太子集团及其多家子公司实施制裁，冻结其国际金融系统的存取权。执法机关已查封数个与该网络相关联的比特币钱包，成为有史以来最大的数字资产扣押行动之一。
“这项行动展现了国际合作在打击复杂跨国犯罪中的威力。”美国东区联邦检察官布里昂·皮斯（Breon Peace）表示，“陈志及其网络大规模剥削受害者，结合人口贩运与科技手段，构建了我们迄今见过最大规模的在线诈骗生态。”
此次调查由美国联邦调查局（FBI）、国土安全调查局（HSI）与多国执法机构联合进行，依托区块链分析追踪非法加密货币资金流向，查明这些资金最终被用于购买亚洲各地的房地产与奢侈品。
从强迫劳动到洗钱 揭露人权与金融犯罪交汇地带
调查指出，多数被迫从事诈骗的人员为人口贩运受害者，在暴力或非法拘禁威胁下被迫参与犯罪活动。检方强调，该案突显金融犯罪、科技滥用与人权侵害之间的深刻关联，正成为全球监管与执法机构日益关注的交叉领域。
太子集团是一家总部设于柬埔寨的大型企业，涉足房地产、金融与酒店等领域。该公司长期因其在柬埔寨与中国的政治背景及不透明业务受到质疑。目前，太子集团尚未就指控或制裁作出公开回应。
陈志仍在逃 美方称案件具里程碑意义
据美方通报，陈志目前仍在逃，国际通缉令已发出。美国检方指出，本案是遏制全球强迫劳动与加密货币诈骗的重要节点。专家预计，该案将促使相关国家加强对加密平台与金融机构在东南亚地区的审查。
“随着越来越多劳工与投资受害人落入数字金融陷阱，我们必须追究实施者与受益者的责任。”美国相关官员指出。
纽约东区检察署表示，本案为美国打击跨境网络犯罪与金融剥削的关键一步，将有助于加强对全球加密经济与劳工保护的法律约束。
编译: Chia
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