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意大利: 伪造发票达2,500万欧元，资金流向东方：打击撒丁岛中国企业“幽灵链条”
奥里斯塔诺金融警察（Guardia di Finanza di Oristano）成功揭露并调查了一套复杂的“纸面公司”系统，该系统被用于逃税与洗钱，涉嫌金额高达2,500万欧元，并将大量资金转移至东方国家。
伪造2,500万欧元发票，空壳公司“开关式”运作，只为转移资金逃税
这是一家挂名在“人头户”名下的“纸面公司”，其唯一目的是让资金消失并逃避缴税。奥里斯塔诺金融警察在萨萨里共和国检察院的指导下，成功打击了这一由中国籍企业家建立的复杂诈骗体系。
这家“幽灵企业”注册在撒丁岛北部的图里塔纳（Turritana，即萨萨里），正是它使得国家损失了约480万欧元的增值税（IVA）。
调查目前仍在进行中，主要聚焦于识别并重建这家公司的资金流动路径。调查显示，自该公司开设增值税编号（partita IVA）以来的四年内，尽管名义上归属一名中国籍人头户名下，公司却开出数百万欧元的销售发票，卖给遍布意大利各地的多家企业，其中大部分是中资公司。
公司收取这些虚假发票的款项后，会系统性地通过银行转账方式，主要汇往亚洲国家，使资金“彻底蒸发”。之后，这家公司会迅速关闭，终止运作，从而在税务机关着手审查前规避调查，掩盖开具发票与缺乏税务申报之间的巨大矛盾。
与此同时，一个公司网络浮现，所有公司都归同一所有者所有，且均为中国人。这些公司采用相同的系统（开放式和封闭式）接连从事相同的商业活动，漏报了260万欧元的收入，并逃税50万欧元。这些公司的业务范围包括：家居用品、服装和DIY零售，食品和饮料供应，餐饮和电话服务。这些公司的所有者被发现身无分文，而真正的“老板”及其亲属则被雇佣为员工。
在萨萨里、米兰和罗马，警方进行了多次搜查，包括公司办公室和嫌疑人的住所。犯罪嫌疑包括：为不存在的交易开具发票、未申报、隐瞒/销毁会计凭证、欺诈性逃税、未缴纳社会保障金以及洗钱。
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